PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Koendjbiharie: “Werken aan persoonlijke en nationale groei …..
- Politieagent op non-actief gesteld én ingesloten..
- Politieagent aangehouden en in verzekering gesteld voor het…..
- Advocaten familie Bouterse maken geen schijn van kans, stel…..
- Pleegmoeder, partner en dochters ontvoeren en mishandelen s…..
- De terugkeer van Mister Lasmibalsing – Jörgen Raymann overt…..
- 6 vuurwerkslachtoffers genoteerd; minder dan vorig jaar..
- Karto: leren uit de geschienis voor een juiste keus in 2025..
- ‘Verkiezingsgebouwen’ krijgen permanente politiebewakin…..
- Chinese ambassadeur Lin Ji tekent condoleanceregister NDP..
- Noble en Petronas sluiten overeenkomst voor booractiviteite…..
- Ramautarsing: ‘Suriname zit nog steeds diep in de schulde…..
- Ook in 2024 zijn volgens VIDS de inheemsen overgeslagen..
- Van der San: “Bestuurders zijn middelmatig en bekrompen…..
- Ambassadeur China tekent condoleanceregister in Ocer..
- Mia Mottley komt naar Suriname: is keynote speaker bij 16e …..
- Gebrek aan geld nekt sportontwikkeling..
- Verhoging waarborgsom vereist ook verhoging van AOV, kinder…..
- Wijzigingen Comptabiliteitswet en aanpassing Spaar- en Stab…..
- Plein: verstandige keus maken op 25 mei; ‘no las bribi’..
- Desiré Delano Bouterse..