PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Venezuela looft $ 100.000 uit voor verbannen oppositieleide…..
- Surinaamse rijstsector stagneert in vergelijking met die va…..
- KPS: Wegafsluitingen/-omleggingen in verband met singineti …..
- Wegomleidingen in verband met singi neti en rouwstoet overl…..
- Vlag regeringsgebouwen moet morgen halfstok..
- Sociale instellingen zitten met de handen in het haar..
- Vlag morgen halfstok bij regeringsgebouwen..
- Wegomlegging singi neti en uitvaart Desi Bouterse..
- Zorgvuldigheid staatsinstituten..
- Jaarafsluiting NH: ‘Als NH succesvol is, zal Suriname succe…..
- Surinam Airways introduceert FlySLM mobiele applicatie..
- Emotionele momenten bij eerbetoon voor Desi Bouterse..
- 26-jarige beroofd in binnenstad Paramaribo..
- Overheidskantoren op een kiertje open, maar meestal helemaa…..
- Brandweer: elk vuurwerkslachtoffer is één te veel..
- Eerbetoon in schaduw: Discussie rondom Desi Bouterse en int…..
- Beperkte toegang locaties voorbereiding verkiezingen..
- Eric’s verwondering: Een eenvoudige man in complexe p…..
- ‘Vreemd gevoel’ bij overlijden ex-president Bouterse..
- Meer dan 30.000 grondbeschikkingen verstrekt onder leiding …..
- Verkeerspolitie regio Oost vordert 36 rijbewijzen in..