PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- ANRS ook in 2025 ingezet voor opsporen verkeersovertreders..
- Pg moet verantwoording afleggen bekendmaken medisch geheim …..
- President: Nieuwjaar verwelkomen met hernieuwd optimisme..
- Parlement keurt 100e wet goed in 2024..
- Directoraat Toerisme over 2024: ‘Er kon veel meer worden ge…..
- President blij: Suriname sluit jaar af met single-digit inf…..
- Natuurlijke Hulpbronnen eert jubilarissen en gepensioneerde…..
- Personeelstekort blijft uitdaging voor SEH van AZP ondanks …..
- Waar oud en nieuw elkaar ontmoeten..
- Venezuela: Chavez had diepe bewondering voor Bouterse..
- Owru Yari in het buitenland: Het gemis van een feestelijke …..
- Alia Bhatt stuns in a classic white saree..
- Staatsolie legt stevige basis voor versnelde groei in 2024..
- Wi! Uma Fu Sranan is ex-president Bouterse dankbaar..
- Santokhi: onderwijsbeleid krijgt met onderminister Jordan e…..
- Meer dan drieduizend verkeersvonnissen..
- Bee: 2024 was bijzonder jaar voor DNA..
- AZP-medewerkers niet gemotiveerd..
- Jongerenorganisaties keuren overmatig alcoholgebruik af..
- Lloyd Read na bijna vier decennia bondsvoorzitter Staatsoli…..
- ‘Als NH succesvol is, zal Suriname succesvol zijn’..