PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Eugenie Louise Fris-Griffith (81) Paramaribo 30-12-2024..
- Je eigen feestje creatief optooien met ballonnen…dat …..
- Panka verwacht enorme drukte tijdens uitvaart Bouterse..
- Meteodienst: Plaatselijke zware onweersbuien met windstoten…..
- Geen reden tot paniek over vermoedelijke uitbraak humaan me…..
- NDP betreurt en keurt media-incident af..
- Sfeervolle multi-culturele singi neti in afgeladen Ocer..
- Benoeming Jordan als onderminister op MinOWC is een ‘gewete…..
- Ex-president Donald Ramotar van Guyana komt voor uitvaart B…..
- Doekhie: “Je moet ondankbaar zijn om hem niet te ondersteun…..
- Grote belangstelling voor Singi Neti voor Bouterse in OCER..
- Rouwstoet Bouterse legt lange weg af naar Ocer..
- NDP verontschuldigt zich voor media incident..
- Politieambtenaar en twee militairen aangehouden voor overtr…..
- Verslaggevers onderbreken reportage singineti Bouterse vanw…..
- NDP keurt incident met media af..
- NDP’ers Nickerie treuren om heengaan Bouterse..
- Saluut aan een charismatische Surinamer..
- Amerikaanse ambassade plaatst condoleanceregister voor ex-p…..
- Aantal media verlaat OCER na verregaande instructies van Ra…..
- Twee militairen en agent vast wegens overtreden Vuurwapenwe…..