PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Staatsolie produceert 6,4 miljoen vaten in 2024..
- Triomf en Tragedie..
- Covid-19-pandemie: historie en analyse (1)..
- Advocaten familie Bouterse zullen bakzeil halen..
- Documentaire over leven van Bouterse op televisie..
- Grootscheepse militaire oefening in Suriname..
- Jaar van bezinning..
- Surinaamse oud-Nederlanders kunnen nu verblijfsvergunning a…..
- Landelijk vijf vuurwerkslachtoffers genoteerd..
- Moreel, on-ethisch en gevaar voor democratische rechtsstaat..
- Bromfietser laat vermoedelijk voor de jaarwisseling het lev…..
- Regering-Santokhi kiest politieke overleving boven nationaa…..
- Overleden bemanningslid olietanker naar Suriname gebracht..
- Vuurwerkperiode afgesloten met 6 slachtoffers..
- Condoleances A20 bij heengaan ex-president Bouterse..
- Verzetsmuseum: Anton de Kom-lezing publiekstrekker; veel me…..
- Over 143 dagen verkiezingen in Suriname..
- SLM introduceert “FlySLM” mobiele applicatie..
- Schotenwisseling op Nieuwzorgweg veroorzaakt schade aan gep…..
- Bevelhebber: ‘Leger betrouwbare pijler voor onze gemeenscha…..
- Argentijnse NGO lanceert nieuw visserijproject in Suriname..