PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Zuid-Korea: Eerste gegevens uit cockpitrecorder van Jeju Ai…..
- Vier opgesloten na diefstal in loods..
- Met selectief handelen maak je jezelf belachelijk..
- Kustwacht in actie: overledene van olietanker veilig naar m…..
- VHP blikt tevreden terug op 2024..
- Staatsolie legt sterke basis voor versnelde groei..
- Minister Kuldipsingh niet ontevreden met resultaat 2024..
- Nederlandse journalist beweert dat Bouterse medische behand…..
- VHP: 2025 biedt kansen om samen verder te bouwen aan een we…..
- Feestvierders wensen goede en eerlijke verkiezingen..
- Diakonessenhuis noteert eerste baby voor 2025..
- Bromfietser overleden op oudjaarsdag..
- Gepensioneerde man slachtoffer van straatroof..
- President: “In 2025 voortbouwen op fundamenten”..
- Bijzondere documentaire over Bouterse op Surinaamse televis…..
- Kustwacht verleent hulp ontschepen lijk bemanningslid oliet…..
- Twaalfjarig meisje vermist..
- DNA wil meer maatregelen om uitholling Spaar- en Stabilisat…..
- Nog twee vuurwerkslachtoffers geregistreerd..
- Oudejaarsdag: steekpartijen, een dodelijke aanrijding en sc…..
- Man rijdt in op menigte in New Orleans: 10 doden en tiental…..