PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Twee militairen en agent vast wegens overtreden Vuurwapenwe…..
- NDP legt restricties op aan journalisten bij verslaggeving …..
- Digitaal platform getest..
- Santokhi: ‘Er zal flink geïnvesteerd worden in veilighei…..
- Ingezonden: Surinaamse rijstsector stagneert in vergelijkin…..
- Go Suriname doet geen live verslag meer vanuit Ocer..
- Meer dan 300.000 migranten staken in 2024 de Darien Gap ove…..
- Politieambtenaar en militairen in de cel na overtreding Vuu…..
- Ernstige aanrijding op Anton Dragtenweg en David Simonsstra…..
- VSB roept op: Duurzame economische groei centraal stellen..
- Politieambtenaar en twee militairen aangehouden ter zake ov…..
- Gajadien: ‘samenleving moet alert blijven en integere leide…..
- Misiekaba: “Wij sturen sheriff met staatseer naar huis”..
- Ramautarsing waarschuwt voor gevaren van politieke stagnati…..
- SPCS en GOw2 blinken uit met energiebijdrage en innovatie..
- Singineti Desi Bouterse..
- Sunil Oemrawsingh: ‘Charisma zonder moraal en ethiek is gev…..
- Owru yari-viering was druk bezocht door feestgangers..
- Misiekaba: Legacy van Bouterse zal altijd blijven leven..
- KPS is voorbereid op uitvaart en singi neti Bouterse..
- Gospelartiest Rebrouf Sanvisi dankbaar voor gave Gods..