PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- ‘Verjonging politiek leiderschap noodzakelijk’..
- Jaaropening VES in teken van verantwoord beleid voor econom…..
- MinOWC bekroont ‘Medewerkers van het Jaar’..
- 15e Grote Sterilisatieproject Stichting Dierenbescherming S…..
- Overwegend bewolkt met wat opklaringen..
- Rotary start ‘Praat erover!’ campagne voor suïcideprev…..
- Januari baarmoederhalskanker bewustwordingsmaand..
- Hulp bij natuurbranden Los Angeles: meer dan 14.000 hulpver…..
- Juliëtte Magdalena Esajas (87) Paramaribo 3-1-2025..
- Eveline Francina Carolina Meiland (91) Paramaribo 6-1-2025..
- India: Klaar voor Maha Kumbh Mela..
- Ramdin niet helemaal tevreden over binnenhalen van investee…..
- Maandag: Heiig weer..
- SBB-directie in verlegenheid door onacceptabel gedrag..
- Grote partij hasj bestemd voor Suriname onderschept in Vlis…..
- Frank Essed en Ala Kondre door een dekolonisatie bril..
- SWM doneert wateraansluiting aan nierdialysepatiënt in Comm…..
- Nog geen besluit over grenskaarten Suriname en Frans-Guyana…..
- SLM moet geleende middelen teruggeven aan Grassalco..
- Eskak: Officiële launch verkiezingsperiode dinsdagavond..
- Infrastructuur voor Hakrinbank in ppp-verband hersteld..