PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Baarmoederhalskanker kan worden voorkomen..
- Beta..
- Hamas Blijft Standhouden in Gaza met 20.000 Strijders**..
- *Ierland Steunt Zuid-Afrika bij Aanklacht tegen Israël bij …..
- Snelheid en paraatheid getest tijdens speedmars KPS..
- Suriname sterk door liefde voor land en generaties die volg…..
- Kiezerslijsten vanaf dinsdag ter inzage..
- OVERHEIDSZORG VOOR MONUMENTEN SCHIET TEKORT..
- HOOP EN RISICO’S..
- Samuel hekelt rol van blakaman-leiders in Suriname: “We gun…..
- Lichaamsdelen man verspreid aangetroffen op wegdek..
- Clusterministers moet grondenrechtenvraagstuk begeleiden..
- Liefdesdrama escaleert: ‘Rediman’ opent vuur op rivaal in P…..
- ONDERGESCHIKT OF NIET?..
- EBS heeft nieuwe technisch directeur..
- Rusland lapt Amerikaanse sancties aan laars..
- De rol van verhalen: waarom het volk zijn held bepaalt..
- Meer middelen nodig voor onderwijs binnenland..
- Lijsttrekker Somohardjo: 1.250 huizen in Nickerie bezocht..
- Nederlandse rockband brengt nummer uit over Decembermoorden…..
- Waardering Indiase diaspora tijdens Pravasi Bharatiya Divas..