PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Armand Bipat nieuwe technisch directeur EBS en Kenneth Prof…..
- In Memoriam: Roberto Ernst..
- Bee: elke uitspraak Constitutioneel Hof wordt gerespecteerd…..
- Isan Corinde: ‘Creativiteit begint al van jongs af aan’..
- Mishandeling van ondernemers baart minister EZ zorgen..
- President: Voldoende steun Ramdin voor secretaris-generaal…..
- Zeven dakloos na dubbele woningbrand Sophia’s Lust..
- President Santokhi en ambassadeur Gupta benadrukken histori…..
- Burgers moeten voor veel medicijnen zelf betalen..
- Waarborgsom: Samenwerking kleine partijen de sleutel tot su…..
- SLM zal in 2025 geen beroep meer kunnen doen op Grassalco v…..
- Vlammenzee verwoest woningen te Sophia’s Lust..
- Samenwerking kleine en nieuwe politieke partijen vereist sl…..
- Democratie te koop voor 15.000-18.000 euro: de waarborgsom …..
- Nurmohamed blij met aanpak trottoir samen met Hakrinbank..
- NVB-bushouders stellen ultimatum tot maandag voor uitbetali…..
- Mislukte roofoverval aan de Indira Gandhiweg..
- Boeren gaan zelf naar Wakay om zich te oriënteren..
- ‘Vybz Kartel maakt grote comeback met historische show’..
- Drie verdachten gewond door schoten bij aanhouding..
- In 2 weken duidelijkheid financiering Corantijnbrug..