PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Bee: ABOP heeft altijd aan zelfreflectie gedaan..
- Vrijspraak gevraagd in hoger beroep strafzaak Adhin..
- NVB-buschauffeurs voeren prikactie vanwege uitblijven betal…..
- Campagne over bewustwording suïcide: Praat erover!..
- Vier jaar cel geëist voor drugssmokkel tegen neven van Suri…..
- Besluit Pertajah Luhur nader bekeken..
- WK 2026 in zicht: Kluivert streeft naar historische kwalifi…..
- Vakantieganger overvallen in Saramacca..
- Sewdien: “Data cruciaal voor toekomstige agrarische beleids…..
- KPS verzorgt trainingen aan scholieren en burgers..
- VIDS: Pg vraagt ministers om schade te voorkomen in bauxiet…..
- President zegt geen enkele bemoeienis te hebben bij CLAD-on…..
- Vids: ‘Ook pg waarschuwt ministers tegen schade in kwestie-…..
- Vissers bereiden zich voor op export naar West-Europa..
- SDG Platform: ‘SDGs nog niet bij alle ministeries doorgedro…..
- Afdeling Trafficking in Persons van KPS blikt terug op succ…..
- “Compliance risico op Suriname verbeterd vanwege overlijden…..
- Premier Mia Mottley op 16e Trefossa-lezing..
- Veel klachten over hoge SWM-rekeningen..
- Marshallkreek krijgt nieuw waterzuiveringssysteem..
- Slogan van de Zesde Agrarische Telling 2025: “Tellen om agr…..