PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- O.S. Fluschool in beraad: Schoolleider in conflict met mini…..
- Santokhi niet van plan af te wijken van strenge maatregelen…..
- Sewdien geeft startsein Zesde Agrarische Telling 2025..
- NH en Zijin starten drinkwaterproject Marshallkreek..
- Optimisme groeit over Gaza-wapenstilstand met Trumps aantre…..
- KPS: Verslag jaarwisseling 2024..
- Santokhi en Boy Scouts luiden 2025 in met Opo Yari-evenemen…..
- Iwan Brave: Journalistiek of politieke propaganda?..
- Leerlingen hebben nog steeds geen eerste kwartaalrapport on…..
- Behandeling strafzaak verdachte ‘Kappalani’ uitgesteld tot …..
- VIRIBUS AUDAX; KPS op een hellend vlak..
- Gedicht ‘The Making of a Drum’ herleeft in publicatie ‘Mek …..
- President Santokhi en Boy Scouts luiden 2025 feestelijk in..
- Januari staat in het teken van baarmoederhalskanker..
- Staat zal dit jaar SRD 10 miljard moeten aflossen bij schul…..
- President bemoedigt Boy Scouts tijdens Opo Yari activiteit..
- President en Boy Scouts luiden 2025 in met Opo Yari-eveneme…..
- Geen nieuwe OW-projecten voor verkiezingen..
- Dak- en thuislozen hebben voeding tot tweede week februari..
- VHP wil komende verkiezing minstens 26 zetels..
- Vanaf morgen worden kiezerslijsten landelijk ter inzage gel…..