PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Parlement kan overeenkomst met Chinalco nog niet behandelen…..
- State Department handelt afmelding Richano Santokhi af..
- President Santokhi waarschuwt criminelen..
- SEOB: ‘Hervormingen en langetermijnvisie cruciaal voor econ…..
- Vrouw aangehouden die via voeding drugs bracht voor arresta…..
- President draagt 28 van de 150 politieauto’s over aan…..
- ANRS-systeem heeft grote bijdrage in opsporing verkeersover…..
- MAS-directeur Amafo: ‘Door baggerwerkzaamheden aanzienlijke…..
- NDP Herdenkt Ere-Voorzitter en Voormalig President Desi Bou…..
- Verkeersdrukte eind december: politie kondigt strenge contr…..
- OKB herbevestigt neutraliteit en onpartijdigheid..
- Staatsolie: Solide basis voor versnelde groei..
- Buurtbewoner aangehouden na betrapping bij inbraak..
- NH-minister blikt tevreden terug op 2024..
- NDP: OM schendt medisch beroepsgeheim..
- Weduwe Bouterse zegt telefonisch onderhoud met president af..
- Jörgen Raymann lanceert nieuwe Owru Yari-show in Suriname..
- Tsang: ‘Gebrek aan voorbereiding en transparantie bij behan…..
- Noodtoestand in Trinidad en Tobago door piek bendegeweld..
- Wijziging redactieleiding ‘de Ware Tijd’..
- Schietincident bij worstkraam..