PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Gedicht ‘The Making of a Drum’ vindt weerklank in Srananton…..
- VS looft 25 miljoen dollar uit voor arrestatie Venezolaanse…..
- Kleine politieke partijen stappen weer naar de groene tafel…..
- Trump schuldig verklaard zonder oplegging straf in zwijggel…..
- Mutatie schoolleiders geen daad van vijandschap..
- SBB verontschuldigt zich voor onacceptabel gedrag medewerke…..
- Kluis met veel geld buitgemaakt inbraak geldwisselkantoor..
- Livo alsnog in vrouwen hoofdklasse volleybalcompetitie..
- Geen celstraf of boete in zwijggeldzaak voor Trump..
- Herstel, stabilisatie en sociale versterking centraal in re…..
- De cirkel van bouwen en bossen..
- VIDS en DNA bespreken deal met Chinalco..
- Sanering ambtenarenapparaat..
- Minister Raghoebarsing: “Structureel betere schuldpositie e…..
- SRD 180 miljoen extra in het Productie Krediet Fonds..
- Stagiaire presenteert resultaten aan de korpsleiding..
- Boete voor illegaal vuildumpen geen papieren tijger..
- President: Verdere verbetering positie ambtenaren..
- Tachana Dalger in Maleisië voor cruciale Asian Cup..
- België roept op tot mondkapjesgebruik..
- ECD stuit op prijsopdrijving, sluit twee supermarkten..