PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Quintis Ristie vereerd met ambassadeurschap Faces Rotterdam..
- Nieuwjaarsinzegening bij ministerie van EZ voor positief be…..
- Surinaamse kok Renzo zet internationale stap met restaurant…..
- NDP betuigt dank aan gemeenschap voor steun..
- Mathoera maakt geen punt van militair tenue bij uitvaart Bo…..
- Argentijnse politie zoekt naam van Nederlands/Surinaamse dr…..
- Oud-president van Guyana roept op tot verwijdering van Isra…..
- Janiek Pomba 4e keer winnaar Bigi Broki 10K snelloop..
- Amerikaanse ambassade gesloten op 9 januari wegens national…..
- Overwegend bewolkt met momenten van zonneschijn..
- Read: vakbeweging moet zich verzetten tegen mensen met twee…..
- Excessive alcohol consumption among youth during Owru Yari..
- SZF Director Harkisoen: “We do not pay for medical referral…..
- Deel aannemers vuilophaal legt werk neer vanwege betalingsa…..
- Paus benoemt eerste vrouw op toppositie in Vaticaan..
- The return of Mister Lasmibalsing: Jörgen Raymann captivate…..
- Canada: Trudeau treedt na negen jaar af als premier..
- Worstverkoper na woordenwisseling met klant onder bedreigin…..
- Wetsvoorstel ingediend om president, vicepresident en minis…..
- Jeugdzaken KPS zet nieuwe banners in tijdens voorlichtingss…..
- Jongeren Matawai eisen betrokkenheid en ontwikkeling in eig…..