PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Paul Somohardjo hekelt gebroken beloftes van president Sant…..
- President neemt waterinstallatie in Pelelu Tepu in gebruik..
- Herstructurering en eenheid in Suriname..
- Regering biedt Huize Ashiana helpende hand..
- Bosbrand in Pacific Palisades Dwingt Massale Evacuaties in …..
- Palestijnse verzetsstrijders doden 3 Israëlische soldaten v…..
- Israël heeft sinds het begin van de oorlog in Gaza minstens…..
- Spong: het OM mag in het algemeen belang gegevens van de ob…..
- Nieuwe OBS-leiding focust op betere onderhandelingen voor b…..
- Eerste besmetting met mpox-variant in Frankrijk..
- Landbouwers weten zich geen raad meer..
- Trudeau: ‘Geen schijn van kans’ dat Canada zich…..
- Commissie Veiligheid Verkiezingen 2025 KPS zorgt voor fysie…..
- Geschil alv volleybalbond: Bazooka alsnog in hoofdklasse, L…..
- Letland Stuurt 1.000 Drones naar Oekraïne ter Ondersteuning…..
- Gajadien: ‘ondanks problemen heeft de VHP met 20 zetels Sur…..
- Wetsvoorstel directe verkiezing president ingediend..
- LVV zet Farmers Field School Markoesa op te Kwatta..
- Kanapé stoort zich aan leiderschap Santokhi om ABOP-ministe…..
- Desi Bouterse geen ‘volksheld’..
- 7500 stembureauleden klaar voor training vanaf 3 februari..