PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Jules Wijdenboschbrug kleurt ‘roze’ tijdens Bigi Broki …..
- 20 slechtzienden en blinden namen deel aan Bigi Broki Waka..
- ‘Deze man was een geliefde zoon van Suriname’..
- VIDS: “Rechten inheemse volken blijven onder druk ondanks i…..
- Vandaag overwegend bewolkte lucht..
- Dodelijk schietincident in Brokopondo..
- Abrahams: “Bouterse heeft gevangenneming weten te voorkomen…..
- Lichaam vermiste Indiase journalist aangetroffen in septict…..
- Henriëtte Lisette Unise Rosheuvel (62) Purmerend 2-1-202…..
- Enorme winterstorm treft VS van Plains tot Oostkust..
- Santokhi gebruikt Amoksi om punt te maken: VHP moet meer ze…..
- Meteodienst: Kans op lichte buien in binnenland..
- NDP’ers over trouwe bodyguard Bouterse: ‘Arupa is ook een l…..
- Condoleanceregister voor overleden president Carter bij Ame…..
- VES: Nieuw financieringsmodel biedt oplossing crisis gezond…..
- Essed: tijd om maatschappelijke wonden van Bouterse te hele…..
- Medische Zending ongerust..
- Abrahams: “Ze hebben hem nooit gevangen kunnen nemen”..
- Somohardjo: CLAD vindt geen aanwijzingen malversaties mijne…..
- Column: Borrelpraat no. 853..
- Politieke fout OKB kan niet worden gewist door een simpele …..