PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- CLAD aan Somohardjo: geen aanwijzingen van malversaties..
- Wanda Kenson – Sandvliet..
- Ray Oscar Lashley..
- Vanwege bijzondere band weigerde Guyana Bouterse te arreste…..
- Essed: Bouterse is een roemloze dood gestorven..
- Karg: ‘Aanwezigheid militairen in uniform bij begrafenis Bo…..
- Duizenden mensen bij afscheid Desi Bouterse..
- Premier Trinidad & Tobago kondigt eerder vertrek aan..
- PL ziet af van onderministerschap; Somohardjo bedankt als c…..
- Grote internationale legeroefening in Suriname..
- Na Desi..
- Patrick Kluivert in de race voor bondscoachschap van Indone…..
- Onvrede bij PLO-leden over uitblijven van achterstallige be…..
- Veel onduidelijk over HMPV-besmettingen in China, maar nieu…..
- Winkelier en echtgenote mishandeld en beroofd..
- Grote geldbedragen en sieraden gestolen bij inbraak..
- Jeugdzaken investeert in nieuwe voorlichtingsmaterialen..
- Gedegen sportbeleid noodzakelijk..
- Guyana weigerde verzoek van Nederland om Bouterse te arrest…..
- Mogelijke impact van verminderde neerslag op elektriciteits…..
- NDP spreekt dank uit waardige uitvaart Desi Bouterse..