PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Sociale steun burgers Kabalebo blijft uit..
- Overwegend gedeeltelijk bewolkte lucht..
- Dasai tevreden over geboekte resultaten NMA in 2024..
- Meteodienst: Lichte buien ten zuiden binnenland..
- Wereld kent hoogste aantal conflicten sinds 2e WO..
- Harde wind wakkert bosbranden aan in noorden Los Angeles: 5…..
- EZ-minister klaagt over slechte staat gebouw..
- Agnes Elisabeth Powel Engeldal beter bekend als Mamsie (83…..
- Hetta Louise Warning – Sanches (78) Rotterdam 5-1-20…..
- Studie documenteert uitstervingsbedreigingen voor ’s …..
- Korpschef ervaart persoonlijke de tekortkomingen op afdelin…..
- Debipersad op VES-nieuwjaarsreceptie: ‘Afgelopen jaar gemat…..
- Column: Bedeltoer..
- VES: voorzichtigheid geboden bij fragiele vooruitgang..
- BESCHOUWING — De mythe van Bouterse; hoe de NDP de waarheid…..
- Nieuwe kassasystemen moeten landelijk ingevoerd worden, and…..
- Ramadhin: Geen uitbraak van HMPV virus in Suriname..
- Politiebond wil spoedonderhoud met korpschef over bejegenin…..
- Verklaring van Hamas:..
- NAVO Stuurt Schepen naar Oostzee voor Onderwaterinfrastruct…..
- Turkije en Saoedi-Arabië Remmen BRICS+ Af**..