PARAMARIBO – Suriname blijft moeite hebben met het bijbenen van internationale wet- en regelgeving in de strijd tegen crimineel geld en de financiering van terrorisme. Steeds wanneer er wordt voldaan aan bepaalde gestelde eisen, worden nieuwe dringende maatregelen met strikte deadlines opgelegd, om een plaats op de zwarte lijst te voorkomen.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft Suriname opgedragen om voor 25 maart een reeks nieuwe wetten aan te nemen en bestaande wetgeving aan te passen. Deze vereisten zijn gericht op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en omvatten onder meer regelgeving voor virtuele activa, proliferatiewetgeving tegen wapenhandel en -productie, en aanpassingen aan de wetgeving rondom het Handelsregister.
De druk om deze wetgeving op tijd door het parlement te krijgen, betekent dat De Nationale Assemblee (DNA), ondanks de intensieve verkiezingscampagnes, politieke verschillen tijdelijk opzij moet zetten om de nationale wetgeving voor mekaar te krijgen.Het voorbereidende werk ligt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die onder leiding staat van een interministeriële commissie belast met het anti-money-launderingbeleid. In november moet Suriname tijdens een internationale FATF-bijeenkomst verslag uitbrengen over de voortgang en implementatie van de maatregelen.
Naast de wetgeving heeft Suriname nog veel werk te verzetten om het vertrouwen in zijn financiële systeem te herstellen. Dit omvat versterking van regelgeving voor zowel de financiële als niet-financiële sectoren, inclusief casino’s, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. Ook moet de capaciteit van instellingen zoals de FIU, het Financiële Recherche Team van de politie en het Openbaar Ministerie worden vergroot, om effectief toezicht en rechtshandhaving te waarborgen.
- Geen reden tot ongerustheid over Humaan Metapneumovirus (hM…..
- Riverside Pasta’s & café en voormalig hotel Dorien afge…..
- Bouta..
- Sans Titre ‘Untitled’ eerste kunstexpositie in 2025..
- VES opent 2025 met evaluatie en visie op duurzame economisc…..
- Advocaten voeren gesprek met pg over schending recht op pri…..
- Nog hoofdbrekens bij organisatie verkiezingen..
- Onderzoek naar geschiedenis Brits-Indische contractarbeider…..
- Directeur Volksgezondheid: “Geen middelen voor buitenlandse…..
- Del Castilho: ‘Verhoging waarborgsom moet redelijk zijn…..
- OM had de plicht om obductierapport Bouterse openbaar te ma…..
- Bewolkt in de ochtend met kans op middagbuien..
- Januari is baarmoederhalskanker bewustwordingsmaand 2025..
- Politie kreeg rond jaarwisseling minder meldingen..
- Man doodt echtgenote met zwaard na ruzie over scheiding en …..
- Doe ook maar een (onder-) minister van Overheidsefficiency..
- DNA keurt gewijzigde Kiesregeling goed..
- Meteodienst: Kans op lichte tot matige buien..
- Regeringsraad buigt zich over grondenrechtenvraagstuk en vo…..
- Startsein bouw hoofdgebouw KPS op 3 februari..
- Binnenlandse Zaken klaar met stembiljetten; wijziging bij t…..