NRA vraagt om politieke wil om daar stokje voor te steken
PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi staat voor de uitdaging om een helder politiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van de snel groeiende rol van cryptocurrency in de financiële sector. Terwijl er strikte regels zijn voor gereguleerd geldverkeer, blijkt cryptocurrency, zoals Bitcoin (BTC), een aantrekkelijk middel voor het witwassen van crimineel geld. Dit wordt bevestigd in het laatste rapport van de National Risk Assessment (NRA), waarin de noodzaak wordt benadrukt om in te grijpen en de risico’s van virtuele valuta aan te pakken.
David Lewis, Managing Director van het consultancybureau Kroll AML, dat betrokken was bij het opstellen van het NRA-rapport 2.0, benadrukt dat de risico’s van cryptocurrency, zoals Bitcoin, niet mogen worden genegeerd. De sector in Suriname groeit snel en omvat cryptobedrijven die veel lijken op traditionele geldwisselkantoren, waar cryptovaluta kunnen worden omgezet in contant geld en andersom.
Echter, in Suriname ontbreekt momenteel regelgeving en toezicht op deze handel, wat de deur openzet voor fraude, piramidespelen en scams. Bekende gevallen zoals het ‘investeringsproject’ Pakky hebben geleid tot grote financiële verliezen voor burgers. De afwezigheid van duidelijke wetten en sancties maakt het moeilijk om deze fraudeurs aan te pakken, vooral omdat zij vaak gebruikmaken van contracten die investeerders vrijwaren van risico’s.
Volgens het NRA-rapport zou de overheid haar focus moeten richten op de rol die cryptocurrency speelt in het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Technieken zoals ‘mixing’, waarbij cryptocurrencies van verschillende gebruikers worden vermengd om het geld schoon te maken, zijn een populair middel voor criminelen om buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Daarnaast zijn online gokplatforms een ideale plek voor witwaspraktijken, waarbij fondsen worden ingezet of uitbetaald na enkele transacties.
Het gebrek aan gebruikersidentificatieprocedures op sommige platforms is een extra uitdaging die Suriname moet aanpakken. De NRA dringt er dan ook op aan dat er snel politieke wil en actie komt om de gevaren van cryptocurrency voor crimineel geldverkeer effectief tegen te gaan…[+]
- PETROCHINA DEAL VERSTEVIGT ECONOMIE..
- Boodschap DOE in verband met start Schooljaar 2024 – 2025..
- Miljoenen buitgemaakt bij inbraak in woning..
- NV Luchthavenbeheer zal ‘airport fee’ niet zelf…..
- Djojobesari bij overstap naar Abop: ‘Mijn hart is nog steed…..
- Woningoverval aan de Gongrijpstraat..
- Herman Ramasray..
- VAKBONDEN ZOETGEHOUDEN MET VAAGHEDEN..
- SWM laat het weer afweten..
- NPS-voorzitter: Partij zal zich niet laten afleiden door aa…..
- Mede-inzittende overlijdt in ziekenhuis, na frontale aanrij…..
- Het valt mee..
- Drie dagen rouw in Libanon om vermoorde Hezbollah-leider Na…..
- President Santokhi terug in Suriname na werkbezoek aan New …..
- ABOP gaat oude partijen leegkopen en slopen: Bravo heeft zi…..
- 25 MEI 2025 EN DE CRIMINELE INFILTRATIE..
- Suriname omarmt diversiteit..
- Nationaal Leger renoveert drie scholen..
- Bij 78 jaar NPS: ‘Geef mij de leiding van het land’..
- Abop wil volledige regeermacht in 2025..
- President Santokhi terug in Suriname..