NRA vraagt om politieke wil om daar stokje voor te steken
PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi staat voor de uitdaging om een helder politiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van de snel groeiende rol van cryptocurrency in de financiële sector. Terwijl er strikte regels zijn voor gereguleerd geldverkeer, blijkt cryptocurrency, zoals Bitcoin (BTC), een aantrekkelijk middel voor het witwassen van crimineel geld. Dit wordt bevestigd in het laatste rapport van de National Risk Assessment (NRA), waarin de noodzaak wordt benadrukt om in te grijpen en de risico’s van virtuele valuta aan te pakken.
David Lewis, Managing Director van het consultancybureau Kroll AML, dat betrokken was bij het opstellen van het NRA-rapport 2.0, benadrukt dat de risico’s van cryptocurrency, zoals Bitcoin, niet mogen worden genegeerd. De sector in Suriname groeit snel en omvat cryptobedrijven die veel lijken op traditionele geldwisselkantoren, waar cryptovaluta kunnen worden omgezet in contant geld en andersom.
Echter, in Suriname ontbreekt momenteel regelgeving en toezicht op deze handel, wat de deur openzet voor fraude, piramidespelen en scams. Bekende gevallen zoals het ‘investeringsproject’ Pakky hebben geleid tot grote financiële verliezen voor burgers. De afwezigheid van duidelijke wetten en sancties maakt het moeilijk om deze fraudeurs aan te pakken, vooral omdat zij vaak gebruikmaken van contracten die investeerders vrijwaren van risico’s.
Volgens het NRA-rapport zou de overheid haar focus moeten richten op de rol die cryptocurrency speelt in het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Technieken zoals ‘mixing’, waarbij cryptocurrencies van verschillende gebruikers worden vermengd om het geld schoon te maken, zijn een populair middel voor criminelen om buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Daarnaast zijn online gokplatforms een ideale plek voor witwaspraktijken, waarbij fondsen worden ingezet of uitbetaald na enkele transacties.
Het gebrek aan gebruikersidentificatieprocedures op sommige platforms is een extra uitdaging die Suriname moet aanpakken. De NRA dringt er dan ook op aan dat er snel politieke wil en actie komt om de gevaren van cryptocurrency voor crimineel geldverkeer effectief tegen te gaan…[+]
- DP World trekt zich terug uit havenproject Suzanna’s Daal..
- “Stoppen zou mijn hart breken”..
- Onzekerheid rond Hassan Nasrallah na Aanval door IDF..
- Israël stoort zich aan geen enkele VN-resolutie of andere i…..
- Video’s -Maak deel uit van de grote wereld...
- Matta krijgt nieuw compostkamp ter waarde van US$ 20.000..
- Weer arrestanten ontvlucht uit cellenhuis..
- Sewdien overhandigt sleutel compostkamp aan Matta..
- Suriname benadrukt committering aan ontwapening en uitbanni…..
- Drie arrestanten ontvlucht..
- DNA versterkt vaardigheden met training van Vlaamse experts..
- Telegram gaat gegevens van verdachte gebruikers delen met p…..
- ABOP sluit nieuwe samenwerking voor verkiezingen van 2025..
- De urgentie van het hoge NEET-percentage..
- Nieuwe directieleden bij DSB..
- DC huldigt veertien echtparen..
- Bij ABOP-aangesloten partijen moet zich eerst bewijzen voor…..
- 65 medewerkers DNA getraind door Vlaams Parlement..
- Surinaamse autoriteiten gewaarschuwd voor verdachte Indiase…..
- Fondsenwervingsfestival van Stichting Granwe: honderd schoo…..
- Mac Andrew: ‘Nieuw beleid ontwikkelen voor de staat van erk…..