Vooruitgang geboekt CFATF; verzwaard monitoring blijft

door

Suriname is opnieuw beoordeeld door Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) tijdens de 59e plenaire vergadering in Jamaica. Voor 4 van de 6 zogenoemde ‘Big 6 Aanbevelingen’ zijn de hiaten geadresseerd. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie die de delegatie heeft geleid, laat optekenen dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het herbeoordelingsproces. Het land blijft in het verzwaard monitoringsproces en moet volgend jaar november weer de geboekte resultaten rapporteren. Het land heeft voor 19 van de 40 aanbevelingen de rating van non compliant en gedeeltelijk compliant (NC/PC).

Tijdens de vergadering is de vooruitgang die geboekt zijn in 6 belangrijke aanbevelingen gerapporteerd. In dit proces werd erkend dat Suriname belangrijke wettelijke hervormingen heeft doorgevoerd om de tekortkomingen aan te pakken die in de 4e ronde van het Landen evaluatierapport (MER) werden geïdentificeerd, meldt het ministerie.

Één van de belangrijkste mijlpalen was de goedkeuring van de wet Bestrijding en voorkoming Money Laundering en Terrorisme financiering door De Nationale Assemblee in 2022. Bovendien werden verschillende andere wetgevingsproducten, zoals het Wetboek van Strafrecht, aangepast en is de wetgeving voor de kansspelsector ook in het vorig jaar vernieuwd met het doel de nodige hiaten in de 4e ronde Landen evaluatierapport (MER) van Suriname te adresseren.

Suriname heeft eerder dit jaar herbeoordeling aangevraagd voor verschillende aanbevelingen van de FATF en behaalde significante verbeteringen. Er is een herbeoordeling gevraagd voor de aanbevelingen 3, 5, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 32. De aanbevelingen 3, 5,19, 26 en 30 zijn ge-upgrade van gedeeltelijk compliant (PC) naar volledig compliant (C). Aanbeveling 11 is ge-upgrade van grotendeels compliant (LC) naar volledig compliant (C).  Aanbevelingen 27 en 28 zijn ge-upgrade van gedeeltelijk compliant (PC) naar grotendeels compliant (LC). 

Aanbevelingen 20 en 38 hebben de rating behouden en zijn niet in aanmerking gekomen voor de upgrade vanwege het feit dat er nog tekortkomingen zijn die geadresseerd moeten worden. De openstaande ‘Big 6 Aanbevelingen’ hebben betrekking op Targeted Financial Sanctions gerelateerd aan Terrorisme en Terrorisme financiering en die te maken heeft met Customer Due Diligence zijn nog uitstaand.
Deze herbeoordelingsresultaten tonen aan dat Suriname aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het versterken van haar kader voor de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering. Deze ontwikkelingen weerspiegelen de inzet van het land om de internationale standaarden van de FATF na te leven, staat in het persbericht.

De delegatie bestond naast de minister verder uit: de directeur van het Financial Intelligence Unit Suriname tevens voorzitter van de NAMLAC, M. Jhapsie, de directeur van de Gaming Control Board Suriname en lid van de NAMLAC, A. Waterberg, het hoofd van de afdeling Financiële Integriteit Centrale Bank van Suriname en ondervoorzitter van de NAMLAC  S. Gangadin-Algoe, de Officier van Justitie en tevens voorzitter van de Raad Internationale Sancties en lid van de NAMLAC, M. Winter, medewerker van de International Relations van de CBvS en lid van de Project Implementatie Unit, N. Harnandan, en het adjunct-hoofd Toezicht Pensioenfondsen CBvS  I. Terlaan.