Suriname behaalt vooruitgang in CFATF-herbeoordelingsproces

PARAMARIBO — Suriname heeft tijdens de plenaire vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force haar tweede ‘Enhanced Follow Up Report’ gepresenteerd. Suriname werd bij deze vergadering, die gehouden is in Jamaica van 1 tot en met 6 december, vertegenwoordigd door een delegatie geleid door Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie.
In dit proces werd erkend dat Suriname belangrijke wettelijke hervormingen heeft doorgevoerd om de tekortkomingen aan te pakken die in de vierde ronde van het Landen evaluatierapport (MER) werden geïdentificeerd. Suriname heeft eerder dit jaar herbeoordeling aangevraagd voor tien aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en behaalde significante verbeteringen.

“Deze ontwikkelingen weerspiegelen de inzet van het land om de internationale standaarden van de FATF na te leven”

Eén van de belangrijkste mijlpalen was de goedkeuring van de wet Bestrijding en voorkoming Money Laundering en Terrorisme financiering door het parlement in 2022. Bovendien werden verschillende andere wetgevingsproducten, zoals het Wetboek van Strafrecht, aangepast en is de wetgeving voor de kansspelsector ook in 2023 vernieuwd.
Slechts twee van de aanbevelingen hebben de rating behouden en zijn niet in aanmerking gekomen voor de upgrade vanwege het feit dat er nog tekortkomingen zijn die geadresseerd moeten worden. Suriname blijft in het verzwaard monitoringsproces de zogenoemde ‘Enhanced Follow Up Process’ op grond van haar effectiviteitsbeoordeling.
Deze herbeoordelingsresultaten tonen aan dat Suriname aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het versterken van haar kader voor de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering. Deze ontwikkelingen weerspiegelen de inzet van het land om de internationale standaarden van de FATF na te leven. De delegatie bestond verder uit vertegenwoordigers van het Financial Intelligence Unit Suriname, Namlac, de Gaming Control Board Suriname, Centrale Bank van Suriname, het Openbaar Ministerie en de Project Implementatie Unit.

...