Curaçao heeft in de meest recente National Risk Assessment (NRA 2020) een risicoscore van Gemiddeld-Hoog toegekend gekregen. Volgens Gino Campbell zijn hierbij 23 sectoren onder de loep genomen. Van deze sectoren is bij 26 procent het risiconiveau vastgesteld op Hoog, bij 22 procent op Gemiddeld-Hoog, bij 17 procent op Gemiddeld, bij 22 procent op Gemiddeld-Laag en bij 13 procent op Laag. Campbell is CPA, CGMA, CAMS en hoofd van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services op het eiland.
In november is Campbell gastheer wanneer het Surinaamse consultancybureau TABTO Group samen met zijn Europese partner Delta Capita Curaçao bezoekt. Op het eiland vindt dan de Bootcamp plaats voor professionals in de KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) discipline. Deze activiteit in Curaçao wordt gehouden op 26 november, enkele dagen na de KYC/AML Bootcamp 2024 in Suriname, die plaatsvindt op vrijdag 22 en zaterdag 23 november.
Over de noodzaak op Curaçao zegt Campbell: “Een klein eiland als Curaçao met goed ontwikkelde en actieve financiële en niet-financiële sectoren kampt met een inherent tekort aan capaciteit om adequaat het hoofd te bieden aan de uitdagingen die AML/CFT/CFP-compliance met zich meebrengt. Er is op Curaçao grote behoefte aan goed georganiseerde platformen voor het opdoen van theoretische en praktische kennis.” Dit is precies waar TABTO Group en Delta Capita in voorzien.
Campbell heeft ervaring met de activiteiten van de twee partners, die al enkele jaren gezamenlijk het Nationaal Compliance Congres (NCC) in Suriname organiseren. Hij heeft reeds twee keer mogen bijdragen met masterclasses over de gaming-industrie. Campbell was bovendien directeur van de Gaming Control Board op Curaçao. Hij verwacht dat de kennis, professionaliteit en producten van de partners zullen voorzien in de behoefte op Curaçao, met name door middel van trainingen en verbetering van de algehele compliance met wet- en regelgeving.
- Importers are not criminals..
- Prominente Surinamers roepen op Suriname schoon te maken..
- Volksgezondheid: Plaatsen van modebeugels gevaarlijk!..
- Somohardjo ziet Nasier Eskak graag als volgende BIZA-minist…..
- Laatste woord nog niet gezegd over onregelmatigheden Inter-…..
- DNA versterkt Aanbestedingswet om corruptie en inefficiënti…..
- Symbolische steun en blijvende uitdagingen:..
- Temperatuur daalt, afwisselend zon en bewolking..
- Delegatie Standard & Poors over twee weken in Suriname …..
- Na rechterlijke comparitie: SVB tijdelijk terug naar oude s…..
- Geen speciale wetgeving nodig om ‘local content’ te bescher…..
- Kamala Harris waarschuwt voor tweede presidentschap Trump..
- Arnold Herman Ristie (88) Amsterdam 27-10-2024..
- COP16: Landen lanceren natuurcoalitie..
- Meteodienst: Kans op kortdurende, zware onweersbuien..
- Ministry of Justice and Police investigates abuse in detent…..
- Padieboeren hebben weer problemen bij het inzaaien..
- COP16: Santokhi roept op tot wereldwijde samenwerking..
- IMF onder de indruk van resultaten die Suriname bereikt hee…..
- Raghoebarsing verzekert: ‘Regering sluit geen leningen op b…..
- Ori kan geen volledige zekerheid bieden voor schoolstart op…..