Curaçao heeft in de meest recente National Risk Assessment (NRA 2020) een risicoscore van Gemiddeld-Hoog toegekend gekregen. Volgens Gino Campbell zijn hierbij 23 sectoren onder de loep genomen. Van deze sectoren is bij 26 procent het risiconiveau vastgesteld op Hoog, bij 22 procent op Gemiddeld-Hoog, bij 17 procent op Gemiddeld, bij 22 procent op Gemiddeld-Laag en bij 13 procent op Laag. Campbell is CPA, CGMA, CAMS en hoofd van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services op het eiland.
In november is Campbell gastheer wanneer het Surinaamse consultancybureau TABTO Group samen met zijn Europese partner Delta Capita Curaçao bezoekt. Op het eiland vindt dan de Bootcamp plaats voor professionals in de KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) discipline. Deze activiteit in Curaçao wordt gehouden op 26 november, enkele dagen na de KYC/AML Bootcamp 2024 in Suriname, die plaatsvindt op vrijdag 22 en zaterdag 23 november.
Over de noodzaak op Curaçao zegt Campbell: “Een klein eiland als Curaçao met goed ontwikkelde en actieve financiële en niet-financiële sectoren kampt met een inherent tekort aan capaciteit om adequaat het hoofd te bieden aan de uitdagingen die AML/CFT/CFP-compliance met zich meebrengt. Er is op Curaçao grote behoefte aan goed georganiseerde platformen voor het opdoen van theoretische en praktische kennis.” Dit is precies waar TABTO Group en Delta Capita in voorzien.
Campbell heeft ervaring met de activiteiten van de twee partners, die al enkele jaren gezamenlijk het Nationaal Compliance Congres (NCC) in Suriname organiseren. Hij heeft reeds twee keer mogen bijdragen met masterclasses over de gaming-industrie. Campbell was bovendien directeur van de Gaming Control Board op Curaçao. Hij verwacht dat de kennis, professionaliteit en producten van de partners zullen voorzien in de behoefte op Curaçao, met name door middel van trainingen en verbetering van de algehele compliance met wet- en regelgeving.
- VS verkiezingen: Pad naar 270..
- Trainingsproject ‘Wroko Foe Mek Moni’ levert 18 cursisten a…..
- Maria Helene de Freijtas..
- Suriname treedt officieel toe tot IDA..
- Korps Politie Suriname feliciteert lichting november 2004, …..
- Betaling vuilophaal werd belemmerd door juridische complica…..
- Finabank obligatie van US$ 20 miljoen vandaag ingegaan..
- Prudent financieel beleid..
- Het niveau van het parlement dient gewaarborgd te worden..
- Santokhi terug na buitenlandse missie..
- Mannen op zijn erf overvallen terwijl hij naar dia’s …..
- Strenge controle ECD in supermarkten te Welgedacht A en Bom…..
- Nancy Zeefuik zingt fosten singi..
- Defensie wacht op budget voor renovatie militaire gebouwen..
- Politie beboet buschauffeurs voor verboden afslag..
- Eclac: Suriname bij koplopers in toename exportgroei 2024..
- Geen rooster van aftreden partijvoorzitter..
- Gezin van 10 dakloos door woningbrand..
- NK 2024: ‘Kunst is vrijheid én creatie!’..
- Nieuwe energietarieven voor 3 maanden geldig..
- Politie zal streng optreden tegen verkeersovertreders..