Curaçao heeft in de meest recente National Risk Assessment (NRA 2020) een risicoscore van Gemiddeld-Hoog toegekend gekregen. Volgens Gino Campbell zijn hierbij 23 sectoren onder de loep genomen. Van deze sectoren is bij 26 procent het risiconiveau vastgesteld op Hoog, bij 22 procent op Gemiddeld-Hoog, bij 17 procent op Gemiddeld, bij 22 procent op Gemiddeld-Laag en bij 13 procent op Laag. Campbell is CPA, CGMA, CAMS en hoofd van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services op het eiland.
In november is Campbell gastheer wanneer het Surinaamse consultancybureau TABTO Group samen met zijn Europese partner Delta Capita Curaçao bezoekt. Op het eiland vindt dan de Bootcamp plaats voor professionals in de KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) discipline. Deze activiteit in Curaçao wordt gehouden op 26 november, enkele dagen na de KYC/AML Bootcamp 2024 in Suriname, die plaatsvindt op vrijdag 22 en zaterdag 23 november.
Over de noodzaak op Curaçao zegt Campbell: “Een klein eiland als Curaçao met goed ontwikkelde en actieve financiële en niet-financiële sectoren kampt met een inherent tekort aan capaciteit om adequaat het hoofd te bieden aan de uitdagingen die AML/CFT/CFP-compliance met zich meebrengt. Er is op Curaçao grote behoefte aan goed georganiseerde platformen voor het opdoen van theoretische en praktische kennis.” Dit is precies waar TABTO Group en Delta Capita in voorzien.
Campbell heeft ervaring met de activiteiten van de twee partners, die al enkele jaren gezamenlijk het Nationaal Compliance Congres (NCC) in Suriname organiseren. Hij heeft reeds twee keer mogen bijdragen met masterclasses over de gaming-industrie. Campbell was bovendien directeur van de Gaming Control Board op Curaçao. Hij verwacht dat de kennis, professionaliteit en producten van de partners zullen voorzien in de behoefte op Curaçao, met name door middel van trainingen en verbetering van de algehele compliance met wet- en regelgeving.
- Gummels: ‘elk huishouden zou moeten betalen voor vuilophaal…..
- George Inge vereeuwigd in boek ‘George Jazzcafé. Een Arnhem…..
- Bouva uit de zaal gezet na ergernis over kwestie vuilophaal..
- Ingrid Bouterse moet in eigen omgeving zoeken naar de defin…..
- NDP-fractie belet politie Bouva uit zaal te zetten..
- Naim Qassem nieuwe Hezbollah-leider..
- Schoon drinkwater voor Witagron..
- Garbage collection halted again..
- Bouterse kan gratieverzoek indienen..
- MMC krijgt duurzame apparatuur..
- Importeurs zijn geen criminelen..
- Saya: “A vrouw e lei”..
- Man beschoten, mishandeld en beroofd..
- Dorp Witagron beschikt over schoon drinkwater..
- Nieuw prijsaanduidingsbesluit vanaf 1 november effectief in…..
- NDP-parlementariër Melvin Bouva uit DNA-vergaderzaal gezet..
- Wet Spaar- en Stabillisatiefonds wordt gewijzigd: ‘Ook zorg…..
- Ministerie Juspol doet onderzoek naar mishandeling in celle…..
- Huisvuil zal voorlopig blijven liggen..
- Rodri’s Ballon d’Or ‘wat het Spaanse voet…..
- Training voor ECD-medewerkers over wijzigingen in het prijs…..