Curaçao heeft in de meest recente National Risk Assessment (NRA 2020) een risicoscore van Gemiddeld-Hoog toegekend gekregen. Volgens Gino Campbell zijn hierbij 23 sectoren onder de loep genomen. Van deze sectoren is bij 26 procent het risiconiveau vastgesteld op Hoog, bij 22 procent op Gemiddeld-Hoog, bij 17 procent op Gemiddeld, bij 22 procent op Gemiddeld-Laag en bij 13 procent op Laag. Campbell is CPA, CGMA, CAMS en hoofd van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services op het eiland.
In november is Campbell gastheer wanneer het Surinaamse consultancybureau TABTO Group samen met zijn Europese partner Delta Capita Curaçao bezoekt. Op het eiland vindt dan de Bootcamp plaats voor professionals in de KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) discipline. Deze activiteit in Curaçao wordt gehouden op 26 november, enkele dagen na de KYC/AML Bootcamp 2024 in Suriname, die plaatsvindt op vrijdag 22 en zaterdag 23 november.
Over de noodzaak op Curaçao zegt Campbell: “Een klein eiland als Curaçao met goed ontwikkelde en actieve financiële en niet-financiële sectoren kampt met een inherent tekort aan capaciteit om adequaat het hoofd te bieden aan de uitdagingen die AML/CFT/CFP-compliance met zich meebrengt. Er is op Curaçao grote behoefte aan goed georganiseerde platformen voor het opdoen van theoretische en praktische kennis.” Dit is precies waar TABTO Group en Delta Capita in voorzien.
Campbell heeft ervaring met de activiteiten van de twee partners, die al enkele jaren gezamenlijk het Nationaal Compliance Congres (NCC) in Suriname organiseren. Hij heeft reeds twee keer mogen bijdragen met masterclasses over de gaming-industrie. Campbell was bovendien directeur van de Gaming Control Board op Curaçao. Hij verwacht dat de kennis, professionaliteit en producten van de partners zullen voorzien in de behoefte op Curaçao, met name door middel van trainingen en verbetering van de algehele compliance met wet- en regelgeving.
- Brunswijk: ABOP gaat één kandidaat voordragen voor BIZA..
- Brunswijk over reisgedrag president: voor mijn part mag hij…..
- Nieuw digitaal platform voor bedrijfsvergunningen..
- Geen voortgang in Pan-American fraudeonderzoek, minister zw…..
- Gedeeltelijk bewolkt, temperatuur stijgt..
- Grote bedrijven en organisaties loven professionaliteit MAS..
- Aanbestedingswet gewijzigd voor meer transparantie en bestr…..
- Trump komt met eerste grote benoeming, campagneleider wordt…..
- Duitse regering stort in..
- EU en LVV op 21 november in overleg om blacklisting visseri…..
- Meteodienst: Gevoelstemperatuur vrijdag boven 40° Celsius..
- Vijfde kinder-chirurgische missie in Diakonessenhuis..
- Brazilië ondekt wapens in boot uit Suriname..
- Kisoensingh: privatisering staatsbedrijven verdient transpa…..
- ‘Geen reden voor koersstijging’..
- Van Samson: “Ministeries zijn geen eigendom van partijen…..
- Het initiatief voor nationaal migratiebeleid in process..
- Bedrijfsleven moet voortouw nemen en ook zorgen voor goede …..
- Koersstijging door uitblijven 35% retentieregeling export..
- Afleg Vereniging Tammenga staat stil bij 30 jaar dienstbaar…..
- Commissie overlegt over seminar voor draagvlak Wet Industri…..