Curaçao heeft in de meest recente National Risk Assessment (NRA 2020) een risicoscore van Gemiddeld-Hoog toegekend gekregen. Volgens Gino Campbell zijn hierbij 23 sectoren onder de loep genomen. Van deze sectoren is bij 26 procent het risiconiveau vastgesteld op Hoog, bij 22 procent op Gemiddeld-Hoog, bij 17 procent op Gemiddeld, bij 22 procent op Gemiddeld-Laag en bij 13 procent op Laag. Campbell is CPA, CGMA, CAMS en hoofd van BZB Accounting, Advisory & Compliance Services op het eiland.
In november is Campbell gastheer wanneer het Surinaamse consultancybureau TABTO Group samen met zijn Europese partner Delta Capita Curaçao bezoekt. Op het eiland vindt dan de Bootcamp plaats voor professionals in de KYC (Know Your Customer) en AML (Anti-Money Laundering) discipline. Deze activiteit in Curaçao wordt gehouden op 26 november, enkele dagen na de KYC/AML Bootcamp 2024 in Suriname, die plaatsvindt op vrijdag 22 en zaterdag 23 november.
Over de noodzaak op Curaçao zegt Campbell: “Een klein eiland als Curaçao met goed ontwikkelde en actieve financiële en niet-financiële sectoren kampt met een inherent tekort aan capaciteit om adequaat het hoofd te bieden aan de uitdagingen die AML/CFT/CFP-compliance met zich meebrengt. Er is op Curaçao grote behoefte aan goed georganiseerde platformen voor het opdoen van theoretische en praktische kennis.” Dit is precies waar TABTO Group en Delta Capita in voorzien.
Campbell heeft ervaring met de activiteiten van de twee partners, die al enkele jaren gezamenlijk het Nationaal Compliance Congres (NCC) in Suriname organiseren. Hij heeft reeds twee keer mogen bijdragen met masterclasses over de gaming-industrie. Campbell was bovendien directeur van de Gaming Control Board op Curaçao. Hij verwacht dat de kennis, professionaliteit en producten van de partners zullen voorzien in de behoefte op Curaçao, met name door middel van trainingen en verbetering van de algehele compliance met wet- en regelgeving.
- Robinhood verslaat Inter Moengotapu en wint achtste Preside…..
- Anton de Kom Universiteit van Suriname viert 56ste Dies Nat…..
- Orkaan Rafael wordt snel sterker, raast naar Cuba..
- Rotary Club of Paramaribo overhandigt 15 rollators aan oude…..
- ABOP speelt haar troefkaart uit..
- Q The King is Gone: Een legendarische producer en tijdloos …..
- Suriname en India tekenen overeenkomst fruitverwerking..
- Trump wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen..
- Marktanalyticus Mackenzie: ‘Suriname en Guyana zouden vanaf…..
- Partnerschap Suriname en India creëert nieuwe kansen voor f…..
- Directoraat Visserij inspecteert vissersvaar- en vistuigen …..
- Suriname versterkt klimaatactie met workshop over bodembewa…..
- Social media wordt nog onvoldoende vertaald naar omzet..
- Dertienjarige fietser overleden na botsing met vrachtvoertu…..
- Verkeerscontroles regio West: ruim honderd bekeuringen, twi…..
- Ambassadeur Faucher verwacht geen noemenswaardige veranderi…..
- Amerikaanse media: Donald Trump uitgeroepen tot winnaar Ame…..
- Amerika kiest voor Donald Trump; wint ook in Senaat..
- Openingscollege Conservatorium Suriname: ‘Eenieder heeft de…..
- Weggebruikers brug Parakreek zijn situatie beu..
- President vrijdag via Nederland naar COP29..