Staat Suriname benadeeld bij goudexporten via samenwerking met Kaloti

door

Journalist Zoë Deceuninck.

De Staat Suriname is benadeeld in de samenwerking met Kaloti Precious Metals. Tot die conclusie komt onderzoeksjournalist Zoë Deceunick die de jaarverslagen van het bedrijf is ingedoken. De resultaten publiceert ze in de november-editie van het maandblad Parbode. Er zou grof worden ingeboet op de winsten, door een kostenpost in te lassen waarop onverklaarbare kosten worden geboekt. Volgens de journalist komen die kosten afwisselend in de zakken van samenwerkingspartners en niet in handen van de Staat Suriname.

De staat is in 2011 een overeenkomst aangegaan met ‘Kaloti’ voor een aandeel van 10% in de winst. Kaloti Suriname Mint House in Para had toen 90%. Vervolgens werd een jaar na de ondertekening van deze overeenkomst, in alle stilte een partner toegevoegd aan de samenwerking voor een aandeel van 30%, genaamd Andes Venture Capital N.V. Suriname heeft hier geen zeggenschap in gehad, aangezien de 30% werd onttrokken uit het aandeel van Kaloti. Wettelijk is dit toegestaan, aangezien het om een commanditaire vennootschap gaat, waarbij de staat Suriname een stille partner is en geen zeggenschap heeft in de operatie.

Echter, de journalist ontdekte dat er een kostenpost is gecreëerd, genaamd ‘Other movements’. Hierop worden grote bedragen geboekt, waardoor de winst omlaag gaat en zich beperkt tot een bedrag van ongeveer USD 1 miljoen per jaar. De bedragen op de post ‘other movements’ worden afwisselend uitbetaald aan de twee parteners: Kaloti en Andes Venture Capital. Terwijl de staat jaarlijks dus ongeveer USD 100.000 binnenharkt, is dat afwisselend boven de USD 1 miljoen voor de twee andere partners.

Door deze post wordt de winst minimaler en daardoor overdrachten aan de staat Suriname ook. Kaloti ontving in 2020 USD 940.000 bovenop haar winstaandeel van USD 600.000. In 2021 ontving Andes Venture Capital N.V. USD 950.000 bovenop de winst van USD 280.000. De staat Suriname heeft in 2021 een storting ontvangen uit deze samenwerking van USD 380.000; goed voor maar liefst vier jaar aan winstverdeling.

Deceunick heeft in haar onderzoek uitgezocht waarom Andes Venture Capital is toegevoegd aan de samenwerking. Zij ontdekte dat er een jarenlange samenwerking is tussen ondernemer John Chee en Kaloti in Dubai. Het is meer dan een zakenrelatie: Tarek Zouhair El-Mdaka, de managing director van Kaloti Precious Metals en Chee zijn hechte vrienden.

Bij Radio . heeft Deceuninck uitgebreid toegelicht hoe de samenwerking in elkaar zit, wat de relatie is met de welbekende advocaat Gerold Sewcharan, hoe de Centrale Bank van Suriname niet over informatie beschikt met betrekking tot goudexporten, zij belicht verdachte financiële transacties uit de FinCen files en hoe de Deviezencommissie in Suriname vragen ontbeantwoord gelaten heeft. Zier hieronder het gesprek:

..