OM: Sancties op uitvoeren van 10.000 US dollar of meer

door

PARAMARIBO — Omdat het Openbaar Ministerie (OM) nog steeds wordt geconfronteerd met passagiers die fysiek meer dan tienduizend US dollar het land in- of uit willen voeren, benadrukt het nogmaals dat dat niet zonder meer mag. Gebeurt dat toch dan is er sprake van een economisch delict met inverzekeringstelling als sanctie. “Ook wanneer de overtreding pas na het moment van in- of uitreizen wordt vastgesteld, kan strafrechtelijke vervolging volgen”, wordt gewaarschuwd.

Het OM wijst erop dat de aangifteplicht voor passagiers bij een bedrag boven de tienduizend US dollar of daaraan gelijkwaardig internationaal wordt gehanteerd, bijvoorbeeld in de Europese Unie en Verenigde Staten. “Suriname heeft als lid land van de Financial Action Task Force en Caribbean Financial Action Task Force (FATF/CFATF) ook de verplichting om, ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de aangifteplicht in zijn wet- en regelgeving te hebben en bij overtreding op te treden”, wordt meegegeven.

“Elke passagier is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de geldende regels omtrent het in- en uitvoeren van valuta”

Volgens het OM is een vaak gehoord verweer dat men niet op de hoogte was van Algemene Beschikking 225 (AB 225), die is gebaseerd op de Deviezenregeling. Daarin is opgenomen “dat het per persoon is verboden om bedragen van 10.000 US dollar of meer – of de tegenwaarde daarvan in andere converteerbare valuta – fysiek in of uit te voeren”. Over het aangedragen verweer is het OM duidelijk: “Elke passagier is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de geldende regels omtrent het in- en uitvoeren van valuta”.

Het benadrukt ten overvloede dat ook wanneer een passagier het bedrag boven de tienduizend US dollar heeft aangegeven op het digitale immigratie- en douaneformulier (ICF) AB 225 onverkort van toepassing blijft. “Dit betekent dat de autoriteiten bevoegd zijn om het bedrag boven USD 10.000 – of de tegenwaarde daarvan – in beslag te nemen en de passagier over te dragen aan de politie”, wordt gewaarschuwd.

Bij dit vergrijp wordt de verdachte na de inverzekeringstelling geïnformeerd dat die op basis van artikel 27 van de wet Economische Delicten een voorstel mag doen tot afdoening buiten geding. Het OM heeft daarbij de mogelijkheid om voorwaarden te stellen. Een veelgebruikte voorwaarde – geheel in lijn met AB 225 – is dat de verdachte afstand doet van het bedrag boven de tienduizend US dollar. Gaat de verdachte akkoord dan wordt de zaak buiten proces afgehandeld en als definitief afgesloten beschouwd. In het andere geval wordt de zaak aan de kantonrechter voorgelegd.