National Risk Assessment gaat onverkort door, ondanks grote uitdagingen

Ondanks wat uitdagingen, zoals het proces in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei en ook nog de coronacrisis, is het toch aardig gelukt om wat vorderingen te bezoeken met de National Risk assessment. Dit is het proces om de weerbaarheid van het formeel geldcircuit tegen crimineel geld te toetsen conform de richtlijnen van de Financial Action Task Force.
Er is over het algemeen een goede medewerking verkregen van de belanghebbende groepen in Suriname. Toch ging het moeilijk om compliance te krijgen van onder andere autohandelaren en kleine goudverwerkers:

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het management Team National Risk Assessment over de zelfevaluatie die Suriname dient te plegen om de weerbaarheid tegen crimineel geld in het formeel circuit te toetsen.
………… (R10)

Lees verder

Bron: Radio 10 Suriname