DE KORTGEDING RECHTER heeft uitspraak gedaan over fiduciare eigendom en bescherming van dit recht. Impliciet heeft het te maken met hoe ethisch te handelen bij het zakendoen. Het kortgeding was aangespannen door pluimveebedrijven Suribreed en Surihedge tegen Kirpalani over machines die door de eigenaren van De Doksenclub via een andere verwante onderneming aan hen waren verkocht.
Kirpalani meent dat de machines haar bezit waren en heeft beslag laten leggen. Eerder heeft Kirpalani twee rechtszaken gewonnen tegen voormalig businesspartner De Doksenclub waarbij op straffe van SRD 100 miljoen, de machines die onderdeel waren van het Kippie-pluimveeproject dat door Kirpalani was gefinancierd moeten worden teruggegeven. Suribreed en Surihedge beroepen zich er echter op dat zij “te goeder trouw” de machines hebben gekocht.
‘Heeft de bank moedwillig meegewerkt en is hier geen sprake van witwassen? Heeft de bank de herkomst van het contante geld onderzocht, zoals bij wet verplicht is?’
De kortgedingrechter is hiermee niet meegegaan en heeft de eis afgewezen. Als ondernemer die jarenlang een kippenboerderij exploiteert, kun je geen beroep doen op “goeder trouw” wanneer je dergelijke machines van een ander koopt voor een habbekrats. Immers, een ondernemer die deskundig is op dit gebied zou de prijzen van pluimveemachines moeten weten. In het verkeer tussen burgers zou dit neerkomen op heling, wanneer iemand bijvoorbeeld een dure gouden ketting ver beneden de werkelijke waarde zou aanbieden. Er dient een belletje te rinkelen dat iets niet pluis is.
Dieper in de zaak tussen Surihedge/Suribreed en Kirpalani ligt uiteraard dat de eigenaars van De Doksenclub zich hebben geprofileerd als ‘beroepsoplichters’. Het is ook met redenen dat zij op verdenking van verduistering van 1 miljoen US dollar worden vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). De kantonrechter moet in deze strafzaak nog vonnis wijzen.
Zowel Kirpalani als Suribreed/Surihedge is slachtoffer van intellectuele zwendel. Beide ondernemers hebben verzuimd gedegen onderzoek te doen naar Van den Bergh. Zij hebben nagelaten een degelijke due dilligence (grondig onderzoek) te plegen. In Nederland was hij eerder failliet verklaard en vervolgens heeft hij zich weer onder “toezicht laten plaatsen wegens verkwisting.” Deze ondernemer publiceerde een verhaal over corruptie in Suriname, terwijl hij zelf wegens vermoedelijke onzuiverheid door justitie wordt vervolgd.
Interessant is dat hij in de media verklaart een transactie te hebben gedaan waarbij euro’s contant zijn gestort bij een bank en wederom opgenomen. Met een verklaring van deze bank heeft zijn echtgenote de euro’s via de Douane Schiphol naar Nederland gebracht. Deze kwestie roept vragen op die ook te maken hebben met due dilligence. Heeft de bank moedwillig meegewerkt en is hier geen sprake van witwassen? Heeft de bank de herkomst van het contante geld onderzocht, zoals bij wet verplicht is? Moet in deze het OM geen onderzoek doen? Werkt de Financial Intelligence Unit, voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties of is ze in een winterslaap gedompeld?
Opmerkelijk is dat de betreffende bank op geen enkele wijze reageert op wat Van den Bergh zegt. Witwassen is een zeer ernstig en strafbaar vergrijp. Drie Surinaamse banken, inclusief die Van den Bergh bedoelt, zijn door het OM in Nederland als verdachte van witwassen aangemerkt in de zaak waarbij 19.5 miljoen euro die ze via Schiphol naar Hong Kong hadden willen overbrengen is geconfisqueerd.Terwijl Suriname moet proberen aan alle eisen van de Caribbean Financial Action Task force te voldoen, glippen mensen mogelijk onder de radar door. Als Suriname plaatsing op de zwarte lijst voor het financiële verkeer wil voorkomen, zal het deze zaken serieus ter hand moeten nemen. Daarom zal ook zo snel mogelijk de wet- en regelgeving voor het notarieel laten vastleggen van het vermogen van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en andere publieke personen in hoge functies in orde gemaakt dienen te worden.
- Progressieve beweging OPTSU verbreedt basis met SDU/PVRS/DN…..
- Surveillerende politieambtenaren houden twee verdachten aan…..
- Landbouwontwikkeling in Tawajaripolder stagneert door grond…..
- ECD onderzoekt klachten en voert controle op bedrijven en w…..
- Gajadien: ‘Grondenrechtenvraagstuk complexer dan gedacht…..
- KPS: Bestuurders van rij- en voertuigen, ga na of u een ver…..
- Man in bushuisje overleden; geen misdrijf..
- VIDS heeft presidentiële werkgroep Chinalco op de lange baa…..
- Acht vrouwen slachtoffer van mensenhandel..
- Wetgeving e-bike moet snel aangenomen worden..
- Cubaans koppel gearresteerd voor mensenhandel en mensensmok…..
- Bromfietser overlijdt bij aanrijding met personenauto..
- Lijk manspersoon aangetroffen in bushuisje te Zanderij..
- Nieuwe Braziliaanse ambassadeur overhandigt geloofsbrieven …..
- Regering neemt besluiten over brandende vraagstukken..
- Korpschef: ‘Uitspraken over agenten betrokken bij groepsver…..
- Nieuwe Braziliaanse ambassadeur presenteert geloofsbrieven …..
- Tien nieuwe boorputten voor de kust van Suriname in 2025-20…..
- Vijftien PO’s registreren zich bij CHS..
- Paneldiscussie over het doorbreken van machtsdynamieken voo…..
- Inflatie in 12 maanden tijd 9,8%..