NRA vraagt om politieke wil om daar stokje voor te steken
PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi staat voor de uitdaging om een helder politiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van de snel groeiende rol van cryptocurrency in de financiële sector. Terwijl er strikte regels zijn voor gereguleerd geldverkeer, blijkt cryptocurrency, zoals Bitcoin (BTC), een aantrekkelijk middel voor het witwassen van crimineel geld. Dit wordt bevestigd in het laatste rapport van de National Risk Assessment (NRA), waarin de noodzaak wordt benadrukt om in te grijpen en de risico’s van virtuele valuta aan te pakken.
David Lewis, Managing Director van het consultancybureau Kroll AML, dat betrokken was bij het opstellen van het NRA-rapport 2.0, benadrukt dat de risico’s van cryptocurrency, zoals Bitcoin, niet mogen worden genegeerd. De sector in Suriname groeit snel en omvat cryptobedrijven die veel lijken op traditionele geldwisselkantoren, waar cryptovaluta kunnen worden omgezet in contant geld en andersom.
Echter, in Suriname ontbreekt momenteel regelgeving en toezicht op deze handel, wat de deur openzet voor fraude, piramidespelen en scams. Bekende gevallen zoals het ‘investeringsproject’ Pakky hebben geleid tot grote financiële verliezen voor burgers. De afwezigheid van duidelijke wetten en sancties maakt het moeilijk om deze fraudeurs aan te pakken, vooral omdat zij vaak gebruikmaken van contracten die investeerders vrijwaren van risico’s.
Volgens het NRA-rapport zou de overheid haar focus moeten richten op de rol die cryptocurrency speelt in het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Technieken zoals ‘mixing’, waarbij cryptocurrencies van verschillende gebruikers worden vermengd om het geld schoon te maken, zijn een populair middel voor criminelen om buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Daarnaast zijn online gokplatforms een ideale plek voor witwaspraktijken, waarbij fondsen worden ingezet of uitbetaald na enkele transacties.
Het gebrek aan gebruikersidentificatieprocedures op sommige platforms is een extra uitdaging die Suriname moet aanpakken. De NRA dringt er dan ook op aan dat er snel politieke wil en actie komt om de gevaren van cryptocurrency voor crimineel geldverkeer effectief tegen te gaan…[+]
- Vijf gevangenen ontsnappen uit streng beveiligde Portugese …..
- Winkelier neemt met geweld geld uit broekzak klant..
- Bolivia roept noodtoestand uit door bosbranden..
- Gascilinderdief in verzekering gesteld..
- Huurmoordenaar krijgt extra 25 jaar voor doden ‘White…..
- Een wens bij de Trevifontein in Rome kan binnenkort meer ko…..
- TRIO-crusher N.V. Grassalco na drie jaar weer in gebruik..
- Regering adviseert dat veiligheidsbonden akkoord gaan met h…..
- WK Kwalificatiewedstrijden Zuid-Amerika op 7 september 2024..
- Wedstrijden gespeeld op 7 september 2024 in de UEFA Nations…..
- Onderwijs cruciaal voor verbetering levensstandaard..
- Transformatie en vernieuwing nodig binnen onderwijs..
- Veiligheidsbonden onder voorbehoud open voor aanbod regerin…..
- Tiener aangehouden voor het neersteken van andere met een s…..
- Kookdocent Hermelijn: ‘Geslaagden hebben lat bijzonder hoog…..
- Vrouwelijke verkiezingskandidaten worden getraind in Trinid…..
- Cruciale rol SNA nationale en internationale veiligheid..
- Verdachte diefstal Gascilinders aangehouden en in verzekeri…..
- U23 Women’s Pan American Cup: Suriname versus Nicaragua om …..
- WUSC Caribbean organiseert sessie voor landbouwers..
- Integriteit instituten belangrijk voor naleving regels FATF..