NRA vraagt om politieke wil om daar stokje voor te steken
PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi staat voor de uitdaging om een helder politiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van de snel groeiende rol van cryptocurrency in de financiële sector. Terwijl er strikte regels zijn voor gereguleerd geldverkeer, blijkt cryptocurrency, zoals Bitcoin (BTC), een aantrekkelijk middel voor het witwassen van crimineel geld. Dit wordt bevestigd in het laatste rapport van de National Risk Assessment (NRA), waarin de noodzaak wordt benadrukt om in te grijpen en de risico’s van virtuele valuta aan te pakken.
David Lewis, Managing Director van het consultancybureau Kroll AML, dat betrokken was bij het opstellen van het NRA-rapport 2.0, benadrukt dat de risico’s van cryptocurrency, zoals Bitcoin, niet mogen worden genegeerd. De sector in Suriname groeit snel en omvat cryptobedrijven die veel lijken op traditionele geldwisselkantoren, waar cryptovaluta kunnen worden omgezet in contant geld en andersom.
Echter, in Suriname ontbreekt momenteel regelgeving en toezicht op deze handel, wat de deur openzet voor fraude, piramidespelen en scams. Bekende gevallen zoals het ‘investeringsproject’ Pakky hebben geleid tot grote financiële verliezen voor burgers. De afwezigheid van duidelijke wetten en sancties maakt het moeilijk om deze fraudeurs aan te pakken, vooral omdat zij vaak gebruikmaken van contracten die investeerders vrijwaren van risico’s.
Volgens het NRA-rapport zou de overheid haar focus moeten richten op de rol die cryptocurrency speelt in het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Technieken zoals ‘mixing’, waarbij cryptocurrencies van verschillende gebruikers worden vermengd om het geld schoon te maken, zijn een populair middel voor criminelen om buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Daarnaast zijn online gokplatforms een ideale plek voor witwaspraktijken, waarbij fondsen worden ingezet of uitbetaald na enkele transacties.
Het gebrek aan gebruikersidentificatieprocedures op sommige platforms is een extra uitdaging die Suriname moet aanpakken. De NRA dringt er dan ook op aan dat er snel politieke wil en actie komt om de gevaren van cryptocurrency voor crimineel geldverkeer effectief tegen te gaan…[+]
- Projekta lanceert project ‘Jij en Onze Democratie’ om vertr…..
- RvC-lid EBS dient Brunswijk van repliek..
- Met kwik rond de 34°C geen verkoeling in zicht..
- ‘Jij en Onze Democratie’ bindt strijd aan tegen verlies gel…..
- “Gescheurde vlaggen op het vlaggenplein is schoffering van …..
- Nog geen besluit over westerse wapens tijdens gesprek presi…..
- Helena Julliette Sabajo (92) Hoofddorp Nederland. 11-9-202…..
- Internaatsvrouwen getraind in ondernemerschap..
- Gevoelstemperatuur rond de 41 graden Celsius..
- Vandaag voortzetting onderhandelingen energietarieven..
- Voormalige Miss Zwitserland-finaliste Kristina Joksimovic G…..
- Project ‘Planting one million trees in five years’ voortgez…..
- NDP en PL domineren Avond Tweedaagse..
- Santokhi: Wij willen niet terug naar ellende..
- Santokhi : ‘Verkiezingen 2025 bepalend voor toekomst Surina…..
- EBS stort extra gelden terug in staatskas..
- Sewa International Suriname verdeelt 500 schoolpakketten..
- Honderdduizenden in Cuba zonder water..
- Ontevredenheid landbouwers Nickerie onduidelijk, zegt Santo…..
- ‘Eerlijke dief’ aangehouden..
- Man Pleit Schuldig aan Schietpartij Buiten Huis van Toenmal…..