NRA vraagt om politieke wil om daar stokje voor te steken
Â
PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi staat voor de uitdaging om een helder politiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van de snel groeiende rol van cryptocurrency in de financiële sector. Terwijl er strikte regels zijn voor gereguleerd geldverkeer, blijkt cryptocurrency, zoals Bitcoin (BTC), een aantrekkelijk middel voor het witwassen van crimineel geld. Dit wordt bevestigd in het laatste rapport van de National Risk Assessment (NRA), waarin de noodzaak wordt benadrukt om in te grijpen en de risico’s van virtuele valuta aan te pakken.
David Lewis, Managing Director van het consultancybureau Kroll AML, dat betrokken was bij het opstellen van het NRA-rapport 2.0, benadrukt dat de risico’s van cryptocurrency, zoals Bitcoin, niet mogen worden genegeerd. De sector in Suriname groeit snel en omvat cryptobedrijven die veel lijken op traditionele geldwisselkantoren, waar cryptovaluta kunnen worden omgezet in contant geld en andersom.
Echter, in Suriname ontbreekt momenteel regelgeving en toezicht op deze handel, wat de deur openzet voor fraude, piramidespelen en scams. Bekende gevallen zoals het ‘investeringsproject’ Pakky hebben geleid tot grote financiële verliezen voor burgers. De afwezigheid van duidelijke wetten en sancties maakt het moeilijk om deze fraudeurs aan te pakken, vooral omdat zij vaak gebruikmaken van contracten die investeerders vrijwaren van risico’s.
Volgens het NRA-rapport zou de overheid haar focus moeten richten op de rol die cryptocurrency speelt in het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Technieken zoals ‘mixing’, waarbij cryptocurrencies van verschillende gebruikers worden vermengd om het geld schoon te maken, zijn een populair middel voor criminelen om buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Daarnaast zijn online gokplatforms een ideale plek voor witwaspraktijken, waarbij fondsen worden ingezet of uitbetaald na enkele transacties.
Het gebrek aan gebruikersidentificatieprocedures op sommige platforms is een extra uitdaging die Suriname moet aanpakken. De NRA dringt er dan ook op aan dat er snel politieke wil en actie komt om de gevaren van cryptocurrency voor crimineel geldverkeer effectief tegen te gaan…[+]
Â
- Ravaksur en tarievencommissie oneens met voorgestelde stroo…..
- Gedeeltelijke maansverduistering goed te zien..
- Geen beleid bij aanpak braindrain gezondheidssector..
- Liverpool Stuurt Steun na Overlijden Fan voor Wedstrijd teg…..
- Lionel Messi en Inter Miami Reizen naar Atlanta United..
- Wedstrijden van 17 september 2024: Recap van Belangrijke Co…..
- Man die andere het leven zuur maakte geamputeerd tijdens ka…..
- UEFA Champions League Wedstrijden van 17 September 2024..
- Minister Somohardjo vraagt CLAD onderzoek..
- Guatemala te sterk voor Suriname in U23 Men’s Pan American …..
- Suriname en Canada versterken samenwerking onder leiding va…..
- First lady op de bres voor gezondheidsprogramma’s voo…..
- Bakker: mofinawan hebben niet de juiste kennis om personen …..
- ‘Dit soort jamsessions moeten vaker en niet alleen bij heen…..
- Doek dreigt te vallen voor Air Belgium, oud-wetleaser SLM..
- Werknemers EBS protesteren tegen uitgebleven uitbetaling va…..
- Megawatt generator van een miljoen dollar voor Albina..
- Dikan: ‘Brunswijk kan liever de eer aan zichzelf houden ..
- Laatste groep vakantiejobbers AWJ aan het werk..
- ‘Surinaams’ jeugdboek Hedy Tjin wint Thea Beckmanprijs..
- SURGE bevordert vrouwelijk ondernemerschap: Eden Herbs &…..