NRA vraagt om politieke wil om daar stokje voor te steken
PARAMARIBO – President Chandrikapersad Santokhi staat voor de uitdaging om een helder politiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van de snel groeiende rol van cryptocurrency in de financiële sector. Terwijl er strikte regels zijn voor gereguleerd geldverkeer, blijkt cryptocurrency, zoals Bitcoin (BTC), een aantrekkelijk middel voor het witwassen van crimineel geld. Dit wordt bevestigd in het laatste rapport van de National Risk Assessment (NRA), waarin de noodzaak wordt benadrukt om in te grijpen en de risico’s van virtuele valuta aan te pakken.
David Lewis, Managing Director van het consultancybureau Kroll AML, dat betrokken was bij het opstellen van het NRA-rapport 2.0, benadrukt dat de risico’s van cryptocurrency, zoals Bitcoin, niet mogen worden genegeerd. De sector in Suriname groeit snel en omvat cryptobedrijven die veel lijken op traditionele geldwisselkantoren, waar cryptovaluta kunnen worden omgezet in contant geld en andersom.
Echter, in Suriname ontbreekt momenteel regelgeving en toezicht op deze handel, wat de deur openzet voor fraude, piramidespelen en scams. Bekende gevallen zoals het ‘investeringsproject’ Pakky hebben geleid tot grote financiële verliezen voor burgers. De afwezigheid van duidelijke wetten en sancties maakt het moeilijk om deze fraudeurs aan te pakken, vooral omdat zij vaak gebruikmaken van contracten die investeerders vrijwaren van risico’s.
Volgens het NRA-rapport zou de overheid haar focus moeten richten op de rol die cryptocurrency speelt in het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Technieken zoals ‘mixing’, waarbij cryptocurrencies van verschillende gebruikers worden vermengd om het geld schoon te maken, zijn een populair middel voor criminelen om buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Daarnaast zijn online gokplatforms een ideale plek voor witwaspraktijken, waarbij fondsen worden ingezet of uitbetaald na enkele transacties.
Het gebrek aan gebruikersidentificatieprocedures op sommige platforms is een extra uitdaging die Suriname moet aanpakken. De NRA dringt er dan ook op aan dat er snel politieke wil en actie komt om de gevaren van cryptocurrency voor crimineel geldverkeer effectief tegen te gaan…[+]
- Barbados lanceert eerste bio-aardgasvoertuig aangedreven do…..
- Vrijwilligers sterven terwijl Russische oorlogsdoden 70.000…..
- Buitenlanders krijgen versneld werk- en verblijfsvergunning..
- ‘In Amerika worden politici wel verantwoordelijk gehouden v…..
- Alsnog introductie bromfietsrijbewijs in oktober..
- President Santokhi neemt deel aan 79e Algemene Vergadering …..
- Voorlopig geen neerslag, temperatuur rond 34°C..
- VHP: Verbroederings idealen Lachmon na 60 jaar nog steeds a…..
- President aangekomen in New York..
- Toerisme Festival krijgt internationaal karakter..
- Rapport onthult fouten Secret Service tijdens moordaanslag …..
- Letitia Merlin Vianen (69) Rotterdam 14-9-2024..
- Ingezonden: VHP: Verbroederingsidealen Lachmon na 60 jaa…..
- Leendert Johan Amelo (73) Rotterdam 14-9-2024..
- Letitia Vianen (69) Rotterdam, Nederland 14-9-2024..
- Misiekaba: Bestuur land moet fundamenteel anders..
- VHP voor één volk, één natie; verbroederingsidealen..
- Misiekaba: NDP nogsteeds het beste platform om ons land voo…..
- President Santokhi voor VN-Algemene Vergadering naar New Yo…..
- Surinaamse bouwvakkers ook gewild in buitenland..
- Surinaamse mariniers lopen stage aan boord van Zr.Ms. Pelik…..