Aanhouding Dino Bouterse zorgde voor problemen bankwezen

06/11/2020 08:04 – Ivan Cairo

De aanhouding van Dino Bouterse door Amerikaanse undercover agenten in 2013 heeft het bankwezen in Suriname aan het wankelen gebracht. : dWT Archief  
PARAMARIBO – De arrestatie van Dino Bouterse in Panama in 2013 en de vervolging door de Amerikaanse justitie voor drugssmokkel en het willen faciliteren van terrorisme, zorgde voor ernstige problemen voor het Surinaamse bankwezen. Dat kwam donderdag naar voren in een workshop tijdens de Nationale Compliance Conferentie 2020.
Inleider en voormalig bankdirecteur Jim Bousaid en andere deelnemers wezen op de ernstige gevolgen voor financiële instellingen en andere bedrijven indien zij zich niet houden aan complianceregels of wanneer zich ongewenste ontwikkelingen in een land of sector voordoen. Complianceofficers, medewerkers die erop moeten toezien dat het bedrijf alsook cliënten voldoen aan gestelde regels, zijn, aldus Bousaid, de “eerste lijn van defensie”, om problemen op te vangen.
Hij merkte op dat er zich soms ontwikkelingen kunnen voordoen die rechtstreeks niets te maken hebben met de financiële sector of compliancevraagstukken, maar wel verregaande consequenties kunnen hebben voor partijen. Ook het gedrag of de handelingen van vooraanstaande personen kan een negatieve invloed hebben. Als voorbeeld noemde hij de arrestatie van Dino Bouterse, zoon van voormalig president Desi Bouterse, in augustus 2013 door de Amerikaanse justitie. “Ik kan u zeggen dat in reactie daarop een heleboel banken problemen hebben gekregen met hun buitenlandse correspondentbank.”
De buitenlandse banken opperden dat het staatshoofd “de ultieme verantwoordelijke voor de compliance op nationaal niveau in een land is, en als zijn zoon betrokken is bij lastige activiteiten geeft dat natuurlijk een enorme deuk”. Door deze ontwikkelingen hebben een aantal internationale banken de betrekkingen met het Surinaamse bankwezen verbroken. Het is van groot belang, zegt Bousaid, dat de overheid en andere partijen beseffen dat er sterke instituties komen en er integer leiderschap is. “Want anders hebben wij als samenleving en actoren in die samenleving best wel een probleem”, aldus de inleider.
VSB-vertegenwoordiger Jan van Charante merkte op dat negatieve ontwikkelingen zoals het op non-actief stellen van een bankdirecteur, of het wegsluizen van grote bedragen vreemde valuta via privérekeningen van casinomanagers, omdat het casino zelf geen rekening heeft, niet onopgemerkt blijven in de regio, veel vragen oproepen en het land internationaal te schande zetten. Ook wordt het hierdoor moeilijk om bonafide internationale zakenpartners te vinden. “We kunnen daarom die foreign direct investments op onze buik schrijven als we niet met zijn allen gaan werken om die compliance te verbeteren”, zei hij. Dit besef moet ook bij beleidsmakers doordringen, meent Van Charante.
Hij kreeg daarin bijval van Bousaid die stelde dat compliance en behoorlijk bestuur hand in hand gaan. Nationaal moeten zaken goed op orde worden gesteld, omdat buitenlandse investeerders die in een geordende omgeving zaken willen doen, daar zeker ook naar kijken. De voormalige bankier merkte op dat instituties moeten worden opgebouwd en verbeterd. Het niveau van een samenleving wordt volgens hem bepaald door de kwaliteit van haar instituties, niet per se door het niveau van het nationaal inkomen. Door zwakke instituties onder de vorige regering hebben zich zaken voorgedaan die ertoe hebben geleid dat de Surinaamse economie nu in een belabberde staat verkeert. Door politieke motieven zijn ze uitgehold, waardoor er “gekke dingen” gedaan konden worden waaronder corruptie. “Hadden we sterke instituties, dan was de ruimte minder”, zei Bousaid.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname