Suriname behaalt aanzienlijke vooruitgang in CFATF-herbeoordelingsproces

door

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi vertoefde van 1 tot en met 6 december 2024 in Negril, Jamaica voor het bijwonen van de 59e plenaire vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force. Suriname heeft tijdens deze vergadering haar 2e Enhanced Follow Up Report (FUR) gepresenteerd. In dit proces werd erkend dat Suriname belangrijke wettelijke hervormingen heeft doorgevoerd om de tekortkomingen aan te pakken die in de 4e ronde van het Landen evaluatierapport (MER) werden geïdentificeerd.

Eén van de belangrijkste mijlpalen was de goedkeuring van de wet Bestrijding en voorkoming Money Laundering en Terrorisme financiering (WMTF) door het parlement van Suriname in het jaar 2022. Bovendien werden verschillendeandere wetgevingsproducten, zoals het Wetboek van Strafrecht, aangepast en is de wetgeving voor de kansspelsector ook in het vorig jaar vernieuwd met het doel de nodige hiaten in de 4e ronde Landen evaluatierapport (MER) van Suriname te adresseren. Suriname heeft eerder dit jaar herbeoordeling aangevraagd voor verschillende aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en behaalde significante verbeteringen. Suriname heeft herbeoordeling gevraagd voor de aanbevelingen 3, 5, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 32.

De aanbevelingen 3, 5,19, 26 en 30 zijn ge-upgrade van gedeeltelijk compliant (PC) naar volledig compliant (C). Aanbeveling 11 is ge-upgrade van grotendeels compliant (LC) naar volledig compliant (C). Aanbevelingen 27 en 28 zijn ge-upgrade van gedeeltelijk compliant (PC) naar grotendeels compliant (LC). Aanbevelingen 20 en 38 hebben de rating behouden en zijn niet in aanmerking gekomen voor de upgrade vanwege het feit dat er nog tekortkomingen zijn die geadresseerd moeten worden.

Suriname heeft thans voor 4 van de 6 zogenoemde ‘Big 6 Aanbevelingen’ de hiaten geadresseerd. De openstaande ‘Big 6 Aanbevelingen’ betrekking hebbende op Targeted Financial Sanctions (TFS) gerelateerd aan Terrorisme enTerrorisme financiering (Rec. 6) en die met betrekking tot Customer Due Diligence (CDD) (Rec.10) zijn nog uitstaand. Met deze huidige herbeoordeling heeft Suriname 19 aanbevelingen met een rating van NC/PC van de 40 aanbevelingen. Suriname blijft in het verzwaard monitoringsproces de zogenoemde ‘Enhanced Follow Up Process’ op grond van haar effectiviteitsbeoordeling. Suriname moet wederom rapporteren aan de CFATF Plenaire gedurende de November 2025 plenaire vergadering. Deze herbeoordelingsresultaten tonen aan dat Suriname aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het versterken van haar kader voor de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering. Deze ontwikkelingen weerspiegelen de inzet van het land om de internationale standaarden van de FATF na te leven.

De delegatie bestond verder uit: de directeur van het Financial Intelligence Unit Suriname (FIU) tevens voorzitter van de NAMLAC- Mw. M. Jhapsie, de directeur van de Gaming Control Board Suriname (GCBS) en lid van de NAMLAC- A. Waterberg, het hoofd van de afdeling Financiële Integriteit Centrale Bank van Suriname (CBvS) en ondervoorzitter van de NAMLAC S. Gangadin- Algoe, de Officier van Justitie en tevens voorzitter van de Raad Internationale Sancties (RIS) en lid van de NAMLAC– M. Winter, de medewerker van de International Relations van de CBvS en lid van de Project Implementatie Unit (PIU)- N. Harnandan, en het adjunct- hoofd Toezicht Pensioenfondsen CBvS I. Terlaan.

..