‘GELD HOND’ EN MAATJE VERDACHT VAN BETROKKENHEID FRAUDE FINANCIËN

Suriname is momenteel weer in de ban van een groot schandaal, waar er is gefraudeerd met grote sommen geld. Zo is Combé Markt genoemd en heeft de eigenaar reeds meerdere zaken bewust of onbewust opgehelderd. Wij zijn van mening, dat Kries openlijk heeft toegegeven aan witwassen door middel van de voice-recording, want hoe heb je zulke bedragen in contant geld gewoon liggen. Dan praten we niet alleen over SRD, maar ook vreemde valuta. Combé Markt heeft zich opgesteld als een geldtransactiekantoor en dat behoort niet tot een van zijn taken. Voor zover bekend is Combé Markt geen transactiekantoor en heeft hierdoor gehandeld in strijd met de wet toezicht geldtransactiekantoren/ money laundering. Er zijn ook andere namen gevallen van groot ondernemers die wel degelijk vallen onder geldwisselkantoren, maar of zij zich hebben gehouden aan alle AML/CFT richtlijnen, moet nog blijken. Het onderzoek is natuurlijk in volle gang en er zijn reeds een zwarte en een witte Mercedes die een totale waarde vertegenwoordigd van SRD 8.5 miljoen, in beslag genomen door de justitiële autoriteiten. Beide voertuigen staan sinds afgelopen donderdag op het terrein van het ministerie van Financiën. Keerpunt verneemt, dat uit onderzoek ook andere namen bovenaan de lijst staan, zoals de welbekende “Geld Hond” en zijn maatje met de initialen T.C. die zich altijd groter voordoen, dan zij werkelijk zijn. De “Geld Hond” doet zich voor als biljonair en strooit op sociale media graag met contanten. Onlangs werd ons een aantal filmpjes toegestuurd, waar deze zelfde “Geld Hond” opnames heeft verspreid op zijn sociale media platformen met een aantal Mercedes Benz voertuigen. In de opnames bluft hij hoeveel Mercedes Benz voertuigen zij in hun bezit hebben en dat al hun bezittingen een waarde hebben rond de USD 20 miljoen. Op deze zelfde opname van 16 juni 2022 is hetzelfde maatje T.C. al dansend te zien met de reeds in beslag genomen witte Mercedes Benz. De datum is naar onze mening wel zeer opvallend, want wij vernemen dat er op 16 juni 2022 een bedrag van ruim SRD 3.5 miljoen is overgemaakt vanuit de rekening van de verdachte Koendjbiharie Robert om twee voertuigen te kopen, een witte Mercedes en een zwarte Mercedes Benz. De aankoop van deze voertuigen is door middel van een constructie aangeschaft, waarbij het geld niet op de rekening van de autodealer is overgemaakt, maar op de rekening van “vrienden/zakenpartners”. In totaal kosten beide auto’s SRD 8.5 miljoen. Wanneer wij dit soort voertuigen in het verkeer zien vragen wij ons als hardwerkende burgers altijd af, hoe het komt dat zoveel mensen pienaren in ons land, maar een bepaalde groep leeft in weelde, omdat zij via duistere praktijken aan geld komen. Dit is een natuurlijk een kwestie van tijd. Gods molen maalt langzaam, maar zeker. Maar om terug te komen op de social media “Geld Hond”, rond 7 juli liet hij weten dat hij zich onwel voelde en dat hij naar de SEH is gegaan. Keerpunt verneemt, dat op die datum alle rekeningen van betrokkenen bij de ‘vervalste’ betaalbewijzen van MinFin, werden geblokkeerd door de justitiële autoriteiten. De “Geld Hond” liet met een foto in een scan weten op de voormelde datum op zijn sociale media, dat hij zich niet goed voelde en dat zijn geld ineens minder was geworden. Volgens zijn verklaring was hij ineens geen biljonair meer, maar miljonair. Vanwege de afname van zijn “vermogen” kon hij niet slapen en is hij richting SEH gegaan. De “ Geld Hond” laat vaker zijn volgers meekijken hoe zijn lifestyle is. Zo is hij onlangs samen gaan feesten met zijn maatje T.C. in een welbekende club in Paramaribo en hebben zij de rekening van SRD 69.000 achteraf betaald. Van de betaling van deze rekening is er ook een filmopname waar T.C. duidelijk bundels met SRD’s overhandigt uit een plastiekzak aan de kassamedewerker.
The post ‘GELD HOND’ EN MAATJE VERDACHT VAN BETROKKENHEID FRAUDE FINANCIËN .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname